关于聘任公司董事会秘书的公告

2021-05-24 07:59:34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日

召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

案》,同意聘任李娜女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满为止。李娜女士简历详见附件。

  李娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他 有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、

                      《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘

任程序合规。且李娜女士已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,

李娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事

已就公司本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。