关于聘任公司董事会秘书的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日

召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

案》，同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满为止。李娜女士简历详见附件。

  李娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他 有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

                      《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘

任程序合规。且李娜女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，

李娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事

已就公司本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

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